Sergey Maslov menutupi penggelapan dengan bank bermasalah. Uang yang dialokasikan untuk pengembangan proyek-proyek regional menghilang di bank-bank bermasalah dari Development Corporation JSC

Seperti diketahui Kommersant, di sebuah perkebunan mewah di desa pondok Arkhangelskoye dekat Moskow, yang dekorasinya adalah patung oleh Salvador Dali, karyawan Kementerian Dalam Negeri dan Layanan Keamanan Federal menahan direktur jenderal Sergey Maslov, dibuat atas nama presiden Development Corporation JSC. Bersama dengan wakilnya Vladimir Karamanov, ia diduga menggelapkan setidaknya 1 miliar rubel. Menurut penyelidikan, dana yang dialokasikan oleh daerah yang menjadi pemegang saham perusahaan saham gabungan untuk pelaksanaan besar proyek investasi Mereka menempatkan "Industri Ural - Ural kutub" di bank yang bermasalah, sehingga nanti ada seseorang yang harus disalahkan atas hilangnya mereka.

Operasi yang melibatkan puluhan pegawai Kementerian Dalam Negeri dan FSB itu dilakukan Rabu lalu di hampir 30 alamat di Moskow dan wilayah Moskow. Di kantor "Perusahaan Pembangunan" JSC di jalur Bolshoi Savvinsky, petugas kontra intelijen dan karyawan GUEBiPK tidak menemukan pemimpin yang mereka minati dan, setelah menyita dokumentasi, pergi untuk menggeledah apartemen dan rumah pedesaan tersangka.

Untuk sampai ke pemukiman pondok "Arkhangelskoye", tempat Sergey Maslov yang berusia 56 tahun tinggal, perwakilan penegakan hukum tidak sulit. Melihat para prajurit Korps Garda Nasional yang turun dari minibus, para penjaga segera menaikkan pembatas. Namun di perkebunan yang terletak di atas 3 hektar dengan luas hampir 3 ribu meter persegi. Ternyata lebih sulit untuk masuk - dalam hal apa pun, tidak ada yang terburu-buru untuk membuka pintu untuk panggilan dan ketukan. Pemilik perkebunan muncul hanya setelah salah satu pasukan komando memecahkan kaca di pintu depan dengan palu godam.

Setelah menyerahkan surat perintah penggeledahan kepada Sergei Maslov, polisi dan petugas keamanan mulai memeriksa tempat itu. Menurut para peserta dalam operasi, kediaman kepala Perusahaan Pengembangan JSC lebih seperti museum: di taman, pemiliknya menempatkan salinan penulis dari patung terkenal "Badak" karya Salvador Dali, di dinding rumah didekorasi dengan lukisan oleh seniman Rusia, termasuk Ivan Shishkin, dan koleksi ditempatkan di ruang terpisah jam tangan merek-merek terkenal, biaya beberapa di antaranya - misalnya, Piaget bertatahkan berlian - melebihi $ 100 ribu. Beberapa brankas disembunyikan di belakang rak dengan sepatu, di mana sekitar $ 100 ribu disimpan Bentley dan Maybach, serta dua Mercedes langka, berada di garasi Maslov. Selain itu, Sergey Maslov, yang memiliki kewarganegaraan Rusia dan Swiss, menurut badan intelijen, memiliki beberapa apartemen di Moskow, real estat di luar negeri, dan membangun kapal pesiar 70 meter senilai lebih dari €50 juta di salah satu galangan kapal asing.

Secara paralel, acara serupa diadakan di sebuah desa pondok di daerah Petrovo-Dalny di Jalan Raya Novorizhskoye, tempat tinggal wakil pertama Maslov, Vladimir Karamanov yang berusia 57 tahun. Seperti bosnya, Karamanov (yang juga memiliki kewarganegaraan Austria dan real estate di negara ini) tidak serta merta membuka pintu. Namun, ketika dia melihat seorang prajurit SOBR berjalan menuju rumah dengan palu godam, dia memilih untuk tidak melawan. Aparat penegak hukum juga menemukan sejumlah besar uang dan banyak perhiasan di rumah Deputi Direktur Jenderal Pengembangan Perusahaan JSC.

Pada saat yang sama, mereka tidak menyita apa pun dari para tahanan kecuali dokumen dan media elektronik. Benar, menurut Kommersant, dalam waktu dekat penyelidikan bermaksud untuk mengajukan ke pengadilan dengan petisi untuk menyita properti para terdakwa dalam kasus untuk melunasi dugaan kerusakan. Secara khusus, harta milik Maslov yang sama, menurut beberapa sumber, diperkirakan lebih dari $100 juta.

Para tahanan Sergey Maslov dan Vladimir Karamanov, serta mantan ketua dewan direktur bank RITC Dmitry Khasanov dan Elmira Milosrdova, yang sebelumnya menjadi anggotanya (mereka memberi manajemen Perusahaan Pengembangan keuangan dan layanan hukum) dipindahkan ke Rostov-on-Don. Atas permintaan penyelidikan, keempatnya ditangkap oleh Pengadilan Distrik Leninsky hingga 30 November sebagai bagian dari kasus pidana yang dimulai pada akhir September oleh Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri setempat atas “perampasan Uang"(Pasal 160 KUHP Federasi Rusia) pelanggan bank" Kredit Rakyat ".

Ketika pejabat penegak hukum didirikan, pada Oktober 2014, tak lama sebelum lisensi dicabut dari Narodny Credit, Maslov dan Karamanov menginvestasikan lebih dari 1 miliar rubel di dalamnya, yang diterima dari pemegang saham Development Corporation - wilayah Distrik Federal Ural untuk pengembangan infrastruktur transportasi, energi dan sosial dalam kerangka proyek "Ural Industri - Ural Kutub". Uang itu, dengan bantuan para pemimpin bank, menurut penyelidikan, ditarik ke perusahaan-perusahaan lepas pantai di Siprus dan diinvestasikan dalam proyek-proyek pribadi para pemimpin JSC.

Sekarang dia juga ditahan di Rostov-on-Don atas tuduhan menggelapkan lebih dari 10 miliar rubel dari bank ini. ada mantan Wakil Menteri Energi Federasi Rusia dan pemilik Narodny Kredit, Stanislav Svetlitsky, yang merupakan teman Sergei Maslov, wakil ketua lembaga kredit ini, Irina Pereverzeva, kepala layanan keamanan bank, Nikolai Molotilkin, dan akuntan Maya Nyushkova. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan, pada 1 Juli, jumlah utang bank kepada kreditur berjumlah lebih dari 20 miliar rubel.

Sementara itu, menurut penyelidikan, manajemen JSC "Corporation for Development" dapat menempatkan dana untuk pencurian selanjutnya di bank bermasalah lainnya. Bagaimanapun, menurut sumber Kommersant di lembaga penegak hukum, jumlah kerusakan yang didakwakan kepada para terdakwa dalam kasus ini bisa tumbuh setidaknya belasan kali lipat.

Korporasi itu sendiri menahan diri untuk tidak berkomentar, dengan alasan kurangnya kepemimpinan.

MOSCOW, 21 Oktober, kantor berita UralPolit.Ru. Karyawan Kementerian Dalam Negeri dan FSB menahan direktur umum "Perusahaan Pengembangan" JSC Sergei Maslov dan wakilnya Vladimir Karamanov, sumber Kommersant melaporkan. Pada hari Rabu, 19 Oktober, dokumen disita di kantor Development Corporation JSC di Bolshoi Savvinsky Lane, serta pencarian dilakukan di 30 alamat di Moskow dan Wilayah Moskow, termasuk apartemen dan rumah pedesaan para tersangka.

Sergey Maslov ditemukan di sebuah rumah di pemukiman pondok Arkhangelskoye dan menolak untuk membuka pintu, akibatnya, kaca di pintu dihancurkan dengan palu godam. Brankas ditemukan di rumah, terletak tidak di belakang rak dengan sepatu (berisi dana sekitar $100.000). Sumber itu berbicara tentang koleksi jam tangan mahal, beberapa di antaranya berharga lebih dari $ 100 ribu, serta garasi dengan Bentley, Maybach, dan dua Mercedes langka. Menurut badan intelijen, Maslov juga memiliki beberapa apartemen di Moskow dan luar negeri dan paspor Swiss.

Vladimir Karamanov ditahan di sebuah pemukiman pondok dekat Petrovo-Dalniy di Jalan Raya Novorizhskoye. Dia tidak memberikan perlawanan, perhiasan dan uang tunai dalam jumlah besar ditemukan di rumah. Vladimir Karamanov juga memiliki paspor kedua - Austria.

Sergey Maslov dan Vladimir Karamanov dipindahkan ke Rostov-on-Don, Pengadilan Distrik Leninsky menangkap mereka hingga 30 November sebagai bagian dari kasus kriminal yang dimulai pada akhir September oleh Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri setempat tentang “penyalahgunaan dana" (Pasal 160 KUHP Federasi Rusia). Kita berbicara tentang dana klien bank "Kredit Rakyat". Menurut penyidik, sesaat sebelum izin dicabut dari organisasi perbankan pada Oktober 2014, para tersangka menginvestasikan dana pemegang saham Perusahaan Pembangunan di bank - lebih dari 1 miliar rubel. Dana tersebut, dengan bantuan para eksekutif bank, ditarik ke luar negeri di Siprus, dan juga diinvestasikan dalam proyek-proyek pribadi Maslov dan Karamanov, kata para penyelidik. Dana dapat ditempatkan di bank lain, dalam hal ini jumlah kerusakan dapat meningkat beberapa kali, sumber dalam penegakan hukum percaya.

referensi"UralPolit.Ru":

Sergey Maslov

Dia mulai bekerja pada tahun 1975 di Surgutneftegaz. Untuk waktu yang lama, SV Maslov bekerja pada pengembangan ladang di Tyumen Utara: sebagai mandor Departemen Kontrol Kualitas Departemen Transportasi Teknologi Surgut, mandor situs perwalian Kogalymneftegazstroy, mandor bagian khusus dari Surgutneftedorstroyremont kepercayaan.

Sejak berdirinya NK Lukoil di awal 90-an, Sergey Maslov telah memegang posisi senior di anak perusahaan perusahaan: 1992 - manajer umum Lukoil Trading, sejak 1996 - di posisi senior di perusahaan minyak Lukoil, presiden Lukoil International, sebuah perusahaan yang merupakan induk dari semua anak perusahaan yang berlokasi di luar negeri.

Pada Februari 2001, S. V. Maslov diangkat sebagai Presiden Open perusahaan saham gabungan"Perusahaan Gabungan Transportasi Pipa Produk Minyak "Transnefteprodukt", termasuk dalam daftar entitas monopoli alami dan memiliki panjang pipa lebih dari 20 ribu kilometer, melewati 32 entitas konstituen Federasi Rusia dan lima negara tetangga dengan jumlah karyawan lebih dari 17 ribu orang, saat menjalankan proyek kepemimpinan strategis dari pipa produk minyak utama baru - proyek Sever (ditugaskan pada Mei 2008) dan proyek Selatan, yang tidak memiliki analog di Eropa.

Pada April 2008, ia terpilih sebagai Presiden St. Petersburg International Commodity and Raw Materials Exchange CJSC (SPIMEX), yang pemegang sahamnya adalah perusahaan terbesar industri minyak dan gas, perusahaan Rusia dan bank.

Menikah, memiliki enam anak.

Vladimir Karamanov

Saat ini - Deputi Pertama Direktur Jenderal JSC "Corporation for Development"

2010 - 2013 - Presiden OJSC "Perusahaan Keuangan dan Konstruksi" Neftegazstroy - Vostok "

2009 - 2010 - Wakil Ketua Dewan Manajemen OAO STROYTRANSGAZ

2004 - 2009 - Wakil Presiden Pertama JSC AK Transnefteprodukt

2001 - 2003 - Presiden OJSC "Perusahaan Keuangan dan Konstruksi" Neftegazstroy - Vostok "

1995 - 2001 - kepala insinyur, akting. HAI. Direktur Jenderal, Direktur Jenderal OAO Trest Uralneftegazstroy

1990 - 1995 - Direktur teknis"Kecil perusahaan negara"Inisiatif Perumahan"

1989 - 1990 - dan. HAI. kepala insinyur, kepala Insinyur PMK No. 1 dari kepercayaan "Uralneftegazstroy".

1984 - 1989 - mandor, mandor, wakil kepala untuk masalah produksi manajemen gedung No 1 dari kepercayaan "Uralneftegazstroy".

Menikah, memiliki empat putra.

© Alexey Vakhrushev

Komentar oleh Ketua ICA "Ter-Akopov and Partners", Ter-Akopov Georgy Rubenovich:

“Menurut laporan media (RIA NOVOSTI, INTERFAX, dan lainnya), Direktur Umum Perusahaan Pengembangan JSC Sergey Maslov dan wakilnya Vladimir Karamanov telah ditahan dalam kasus ini.

Apa itu JSC Development Corporation?

Sedikit latar belakang bisnis historis.

16 Mei 2005 Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, pada pertemuan tentang pengembangan Distrik Federal Ural, yang merupakan wilayah sumber daya mineral terkaya, menetapkan tugas untuk mengembangkan proyek "Industri Ural - Kutub Ural". Sudah pada 30 Agustus 2006, dengan dukungan P. M. Latyshev, perwakilan berkuasa penuh Presiden di Distrik Federal Ural, OJSC "Industri Ural Perusahaan - Ural Kutub" didirikan. Tugas korporasi adalah mengelola dan menyinkronkan proses proyek pengembangan "Industri Ural - Kutub Ural". Tujuan dari proyek ini adalah untuk memastikan aksesibilitas ekonomi dan kemanfaatan melibatkan sumber daya mineral terkaya dari Subpolar dan Ural Kutub ke dalam Ural produksi industri dengan membuat koridor transportasi di sepanjang lereng timur Pegunungan Ural.

Sampai dengan tahun 2009, korporasi UP-UP hanya bergerak di dokumentasi proyek, serta anak perusahaan terbentuk, yang terus menghasilkan kerugian. Pemegang sahamnya adalah wilayah Distrik Federal Ural: Okrug Otonom Khanty-Mansi - Yugra; Okrug Otonom Yamalo-Nenets; wilayah Tyumen; wilayah Chelyabinsk; wilayah Sverdlovsk; DB Internasional.

Siapa Sergey Maslov?

Direktur Jenderal Development Corporation JSC - Sergey Maslov, pada tanggal 30 Mei 2013, dengan keputusan Dewan Pengawas Development Corporation JSC, ia diangkat ke posisi Direktur Umum.
Lahir pada 15 Agustus 1960 di Grozny, lulus dari Akademi Hukum Negara Moskow (MSLA), dianugerahi Ordo Persahabatan, memiliki gelar Oilman Kehormatan, dan memiliki enam anak. Sejak didirikan pada awal tahun 90-an, NK Lukoil telah memegang posisi senior di anak perusahaan perusahaan: 1992 - Direktur Umum Lukoil Trading, sejak 1996 - menduduki posisi senior di perusahaan minyak Lukoil, Presiden Lukoil International ( Wina, Austria).

Sejak Februari 2001, ia menjabat sebagai Presiden Perusahaan Saham Gabungan untuk Transportasi Pipa Produk Minyak Transnefteprodukt. Dari Mei hingga September 2008, Maslov menggabungkan dua posisi - kepala AK Transnefteprodukt dan CJSC SPbMTSB. Pada September 2008, Maslov mengundurkan diri sebagai presiden AK Transnefteprodukt, dan tetap menjadi kepala bursa.

Deputi Pertama Direktur Umum Perusahaan Pengembangan JSC – Vladimir Alekseevich Karamanov. Lahir pada 03 April 1959, lulus dari Institut Politeknik Chelyabinsk. Lenin Komsomol, kandidat ilmu teknik. Diberikan: Orde Kehormatan, Orde Persahabatan. Dia memiliki gelar kehormatan: "Pekerja Kehormatan Kementerian Bahan Bakar dan Energi Federasi Rusia", "Tukang Minyak Kehormatan", "Pembangun Kehormatan", "Pembangun Mesin Kehormatan". Memiliki enam anak. Biografi dan karier yang tidak kalah berharga.

atas alokasi dana

Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri Rusia untuk Wilayah Rostov membuka kasus pidana tentang fakta penyalahgunaan dana (bagian 4 pasal 160 KUHP Federasi Rusia) pada akhir September 2016. Sebagai berikut dari laporan media, Maslov dan Karamanov diduga telah menginvestasikan dana bank Klien Rakyat yang diterima dari pemegang saham Development Corporation sesaat sebelum izin bank dicabut. Menurut para penyelidik, Maslov dan Karamanov secara khusus memilih bank bermasalah untuk mempermudah menjelaskan hilangnya uang berikutnya yang diinvestasikan oleh wilayah Distrik Federal Ural dalam proyek "Industri Ural - Kutub Ural", yang bertujuan untuk mengembangkan transportasi, energi dan infrastruktur sosial kabupaten. Jumlah pencurian melebihi 1 miliar rubel. Manajemen Bank Klien Rakyat membantu transfer uang ke perusahaan-perusahaan lepas pantai Siprus, yang kemudian diinvestasikan dalam proyek-proyek pribadi Sergey Maslov dan Vladimir Karamanov. Selain itu, seperti yang disebutkan sumbernya, jumlah kerusakan dapat meningkat beberapa kali - menurut aparat penegak hukum, administrasi JSC Development Corporation dapat menempatkan uang di bank lain yang tidak dapat diandalkan dengan cara yang sama.

Para pemimpin OJSC Development Corporation yang ditahan, serta Dmitry Khasanov, Ketua Dewan Direksi RITC Bank, dan Elmira Milosrdova, seorang anggota Dewan Direksi, yang memberikan mereka Layanan keuangan, diangkut ke Rostov-on-Don. Keempat terdakwa dalam kasus pidana itu ditahan hingga 30 November 2016. Kommersant juga mencatat bahwa Stanislav Svetlitsky, teman Sergei Maslov, mantan wakil menteri energi Federasi Rusia dan pemilik bank Kredit Narodny, Maya Nyushkova, wakil ketua Irina Pereverzeva, dan kepala layanan keamanan kredit Narodny" Nikolay molotilkin. Mereka dituduh menggelapkan 10 miliar rubel dari Kredit Rakyat. Ini tidak sesederhana itu.

Menurut Konstitusi Federasi Rusia, tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas kejahatan kecuali dengan putusan pengadilan. Jadi, terlalu dini untuk membicarakan rasa bersalah tanpa syarat mereka. Di sisi lain, melakukan penyidikan atas dugaan melakukan tindak pidana merupakan tugas negara, yang dilakukan oleh berbagai lembaga penegak hukum. Satu-satunya pertanyaan adalah objektivitas dan ketidakberpihakan penuntutan dan implementasi hak yang dijamin oleh Konstitusi Federasi Rusia untuk membela dengan segala cara yang tidak dilarang oleh hukum. Dengan kata sederhana ini berarti bahwa tidak seorang pun harus dinyatakan bersalah hanya karena uangnya hilang, dan seseorang harus bertanggung jawab atas hal ini. Praktik peradilan mengetahui banyak kasus ketika organisasi yang sangat signifikan menyimpan uang dalam jumlah besar di bank-bank yang sangat bereputasi yang kehilangan lisensi mereka. Cukuplah untuk mengingat Vneshprombank. Individu hanya dapat dinyatakan bersalah jika keterlibatan mereka dalam penghilangan uang terbukti, dan bukan karena mereka menyimpan uang di rekening bank yang tidak memiliki izin. Dan untuk ini perlu ditetapkan dengan kehendak siapa, atas dasar apa dan ke mana tepatnya uang itu pergi. Tanggung jawab harus ditanggung hanya oleh orang yang melakukan tindakan tertentu yang bertujuan mencuri dana tersebut. Dan tindakan ini harus dibuktikan dengan penyelidikan tanpa bayangan asumsi, yang harus didasarkan pada yang dapat diandalkan, dapat diterima, dan, tidak ada salahnya untuk menambahkan, bukti yang tak terbantahkan. Hanya dalam hal ini, hukuman dapat dianggap sah dan dibenarkan, dan tentu saja memenuhi kriteria keadilan. Sementara itu, otoritas investigasi perlu membuktikan kesalahannya, untuk mengekstrak semua bukti yang dapat diandalkan ini. Harus dinyatakan bahwa kedudukan hukum yang benar dari orang yang dibawa ke tanggung jawab pidana adalah sangat penting. Baik untuk membela terhadap tuduhan yang tidak berdasar dalam satu kasus, dan untuk secara hukum mengubah hukuman dalam kasus lain. Apakah dia melakukan atau tidak melakukan, mengakui kesalahan, atau membela diri terhadap tuduhan yang tidak berdasar tanpa kompromi dan sampai akhir yang pahit, ini adalah pertanyaan utama bagi terdakwa dan pembelaannya. Memilih posisi yang tepat dapat dibandingkan dengan operasi bedah yang paling kompleks, yang banyak bergantung, termasuk kebebasan, dan terkadang bahkan kehidupan seseorang.

Berpikir Keras: Komentar oleh Pengacara Pidana

Menurut Bagian 1 Seni. 14 KUHP Federasi Rusia, tindakan berbahaya secara sosial yang bersalah yang dilarang oleh Kode ini di bawah ancaman hukuman diakui sebagai kejahatan. Satu dari konsep kunci definisi kejahatan adalah "di bawah ancaman hukuman". Menurut sanksi pasal 159 dan 160 KUHP Federasi Rusia, kemungkinan hukuman maksimum dibatasi hingga 10 tahun penjara. Menurut mapan praktek peradilan, dengan mempertimbangkan keadaan khusus, rata-rata tidak melebihi 5-6 tahun. Penting juga bahwa narapidana memiliki hak untuk pembebasan bersyarat setelah menjalani setengah dari hukuman, yang digunakan oleh sejumlah besar narapidana. Belum lagi fakta bahwa dalam praktiknya, dalam keadaan tertentu, Anda bisa mendapatkan hukuman percobaan. Akibatnya, selain kepercayaan yang tidak berdasar dari banyak orang pada tidak dapat diaksesnya mereka sendiri ke KUHP Federasi Rusia, di samping kepercayaan yang tidak masuk akal tentang kemungkinan "melunasi", mungkin juga ada perhitungan tertentu: "mencuri" ratusan juta atau beberapa miliar, melayani 2-3 tahun dan dengan "hati nurani yang bersih" dan tempat sampah penuh uang untuk kebebasan. Jelas bahwa ini mungkin pikiran orang miskin dan petani menengah yang mulai "gemuk", dan sama sekali bukan miliuner yang sukses. Tetapi untuk tidak setuju bahwa hukuman ringan seperti itu berkontribusi pada keputusan untuk melakukan kejahatan, dapat dikatakan bahwa itu memprovokasi perbuatannya. Bagaimanapun, uang besar dipertaruhkan, yang orang biasa tidak mendapatkan dalam seumur hidup, terhadap 2-4 tahun penjara. Banyak yang tidak takut akan hal ini. Faktor "ancaman hukuman" tidak berfungsi. Di sisi lain, itu adalah ancaman keamanan ekonomi negara bagian. Ada sesuatu untuk dipikirkan. Dan untuk melindungi hak dan kepentingan sah Anda, bahkan jika seseorang berstatus sebagai terdakwa, tidak hanya “perlu”, tetapi perlu.”

Karyawan Kementerian Dalam Negeri dan Layanan Keamanan Federal menahan direktur umum "Perusahaan untuk Pembangunan" JSC yang dibuat atas nama presiden.

Sebagaimana dilaporkan "Kommersant", manajer umum Perusahaan Pengembangan JSC Sergey Maslov ditahan oleh petugas penegak hukum di sebuah perkebunan mewah, yang terletak di sebuah desa dekat Moskow "Arkhangelsk". Sergey Maslov, seperti wakilnya Vladimir Karamanov, diduga penggelapan satu miliar rubel. Uang itu dialokasikan oleh pemegang saham daerah dari Perusahaan Pembangunan untuk pelaksanaan proyek investasi.

Menurut petugas yang melakukan penggeledahan, kediaman Maslov yang berusia 56 tahun lebih mirip museum. Di taman ada salinan penulis dari patung terkenal Salvador Dali"Badak", dan dinding rumah dihiasi dengan panel seniman Rusia, di antaranya Ivan Shishkin. Di ruang terpisah ada koleksi jam tangan merek-merek terkenal, harga beberapa di antaranya - misalnya, bertatahkan berlian Piaget— melebihi 100 ribu dolar. Tersembunyi di balik rak sepatu ada beberapa brankas berisi uang tunai sekitar $100.000. Di garasi ada Bentley dan Maybach, serta dua mobil langka dari merek tersebut Mercedes. Selain itu, Sergei Maslov, yang memiliki kewarganegaraan Rusia dan Swiss, menurut badan intelijen, memiliki beberapa apartemen di Moskow, real estat di luar negeri, dan membangun kapal pesiar 70 meter senilai lebih dari 50 juta euro di salah satu galangan kapal asing, Kommersant melaporkan .

Pada saat yang sama, pencarian dilakukan di rumah Vladimir Karamanov yang berusia 57 tahun, yang kediamannya terletak di sebuah pemukiman pondok di Petrovo-Far di jalan raya Novorizhskoe. Karamanov, seperti pemiliknya, juga memiliki kewarganegaraan ganda (Rusia dan Austria), dan memiliki real estat di Austria. Di rumahnya, karyawan menemukan sejumlah besar uang tunai dan banyak perhiasan. Dokumen dan media elektronik disita dari Karamanov.

Dalam waktu dekat, otoritas penyidik ​​akan mengajukan ke pengadilan dengan petisi untuk menyita properti para terdakwa dalam kasus pidana. Secara khusus, menurut beberapa laporan, harta milik Sergei Maslov diperkirakan lebih dari seratus juta dolar.

Tahanan Sergei Maslov dan Vladimir Karamanov, serta ketua dewan direksi RITC Bank Dmitry Khasanov dan termasuk didalamnya Elmira Milosrdova dipindahkan ke Rostov-on-Don. Keempatnya ditangkap oleh Pengadilan Distrik Leninsky hingga 30 November sebagai bagian dari kasus pidana berdasarkan pasal 160 KUHP Federasi Rusia tentang "penyelewengan dana" dari nasabah bank "Kredit Rakyat".
Dmitry Khasanov dan Elmira Milosrdova memberikan layanan keuangan dan hukum kepada manajemen Development Corporation.

Perlu dicatat bahwa bahkan sebelum pencabutan lisensi, Maslov dan Karamanov menginvestasikan lebih dari satu miliar rubel di bank "Kredit Rakyat", yang diterima dari klien Perusahaan Pembangunan - wilayah Distrik Federal Ural untuk pengembangan infrastruktur transportasi, energi dan sosial dalam kerangka proyek "Industri Ural - Ural Kutub". Uang itu, dengan bantuan para pemimpin bank, menurut penyelidikan, ditarik ke perusahaan-perusahaan lepas pantai di Siprus dan diinvestasikan dalam proyek-proyek pribadi Maslov dan Karamanov.

Selain orang-orang di atas, mantan Wakil Menteri Energi Federasi Rusia dan pemilik Narodny Kredit saat ini ditahan di Rostov-on-Don Stanislav Svetlitsky yang merupakan teman Sergei Maslov, wakil ketua lembaga kredit ini Irina Pereverzeva, kepala keamanan bank Nikolai Molotilkin dan akuntan Maya Nyushkova. Semua ditangkap dalam kasus penggelapan dana dari bank "Kredit Rakyat" lebih dari sepuluh miliar rubel.

Menurut Kommersant, pada 1 Juli tahun ini, jumlah utang bank kepada kreditur berjumlah lebih dari dua puluh miliar rubel.

Juga dilaporkan bahwa jumlah kerusakan yang didakwakan kepada para terdakwa dalam kasus tersebut dapat meningkat setidaknya belasan kali lipat.

Foto - "Kommersant"

Evgeny Ivanov, menurut materi surat kabar Kommersant

Sergei Maslov dan wakilnya Vladimir Karamanov ditahan di pondok pribadi mereka yang mewah. Selama penggeledahan, mereka menemukan sejumlah besar uang dan perhiasan.

Sergey Maslov, Direktur Umum Korporasi untuk Pengembangan JSC, yang dibuat dengan keputusan Presiden, ditahan di wilayah pondok mewahnya di dekat Moskow selama operasi khusus oleh karyawan GUEBiPK dan FSB. Ini dilaporkan oleh layanan pers Kementerian Dalam Negeri.

Operasi khusus itu berlangsung Rabu 19 Oktober lalu. Pertama, para operatif menyita dokumen di kantor Development Corporation JSC di Bolshoi Savvinsky Lane, tanpa menemukan pemimpin perusahaan di tempat, mereka pergi dengan pencarian ke 30 alamat di Moskow dan Wilayah Moskow - ke apartemen dan pondok para tersangka.

Menurut Kommersant, Sergey Maslov, CEO Development Corporation JSC, ditemukan di rumahnya yang mewah di desa Arkhangelskoye. Jika penjaga dengan mudah membiarkan aparat penegak hukum masuk ke wilayah desa, maka Sergey Maslov tidak akan membiarkan mereka masuk ke perkebunan yang menempati 3 hektar itu. Dia hanya membuka pintu ketika salah satu komando menghancurkan kaca di pintu depan dengan palu godam. Menurut Kommersant, para peserta operasi khusus membandingkan kediaman dengan museum - di taman yang berdekatan dengan pondok ada salinan penulis patung "Badak" karya Salvador Dali, lukisan karya seniman terkenal digantung di rumah, terpisah ruangan yang disediakan untuk koleksi jam tangan mahal. Di belakang rak sepatu, penyelidik menemukan brankas berisi sekitar $ 100.000. Bentley, Maybach, dan dua Mercedes langka ditemukan di garasi yang terletak di wilayah mansion. Menurut beberapa perkiraan, harta milik Maslov bernilai $100 juta.

Menurut badan intelijen, selain paspor Rusia, Sergei Maslov memiliki paspor Swiss, serta beberapa apartemen di Moskow. Atas perintah seorang pengusaha dalam jumlah €50 juta, sebuah kapal pesiar sepanjang 70 meter dibangun.

Vladimir Karamanov, Wakil Kepala Pertama Perusahaan Pengembangan JSC, juga ditahan di rumahnya sendiri yang terletak di wilayah desa pondok di daerah Petrovo-Dalny. Dalam penggeledahan, penyidik ​​menemukan sejumlah besar uang dan sejumlah besar perhiasan. Karamanov adalah warga negara Australia dan memiliki real estat di negara itu. Menurut publikasi, penyelidikan berencana untuk pergi ke pengadilan untuk mengajukan petisi penangkapan properti dari perwakilan ditahan administrasi Development Corporation JSC dalam pembayaran dugaan kerusakan.

Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri Rusia untuk Wilayah Rostov membuka kasus pidana tentang fakta penyalahgunaan dana (bagian 4, pasal 160 KUHP Federasi Rusia) pada akhir September 2016. Maslov dan Karamanov menginvestasikan dana yang diterima dari pemegang saham Development Corporation di bank People's Client sesaat sebelum izin bank dicabut. Menurut para penyelidik, Maslov dan Karamanov secara khusus memilih bank bermasalah untuk mempermudah menjelaskan hilangnya uang yang diinvestasikan oleh wilayah Distrik Federal Ural dalam proyek Industri Ural - Kutub Ural, yang bertujuan untuk mengembangkan transportasi, energi, dan infrastruktur sosial. dari kabupaten. Jumlah pencurian melebihi 1 miliar rubel. Dengan keterlibatan manajemen bank Klien Rakyat, uang itu ditarik ke perusahaan-perusahaan lepas pantai Siprus, dan kemudian diinvestasikan dalam proyek-proyek pribadi Sergey Maslov dan Vladimir Karamanov. Selain itu, seperti yang disebutkan sumbernya, jumlah kerusakan dapat meningkat beberapa kali - menurut aparat penegak hukum, administrasi JSC Development Corporation dapat menempatkan uang di bank lain yang tidak dapat diandalkan dengan cara yang sama.

Para pemimpin yang ditahan dari Development Corporation JSC, serta ketua dewan direktur bank RITC Dmitry Khasanov dan anggota dewan direksi Elmira Milosrdova, yang memberi mereka layanan keuangan, dipindahkan ke Rostov-on- Mengenakan. Keempat terdakwa dalam kasus pidana itu ditahan hingga 30 November 2016.

Menurut Kommersant, di Rostov-on-Don, seorang teman Sergei Maslov, mantan Wakil Menteri Energi Federasi Rusia dan pemilik bank Narodny Kredit Stanislav Svetlitsky, akuntan bank Maya Nyushkova, wakil ketua Irina Pereverzeva dan kepala layanan keamanan Narodny Kredit » Nikolay Molotilkin. Mereka dituduh menggelapkan 10 miliar rubel dari Kredit Rakyat.