Rapat tahunan pemegang saham Rosneft pada tahun tersebut. Igor Sechin seharusnya tidak menjadi presiden
Menurut NCO CJSC NSD, Buka Perusahaan Saham Gabungan " Perusahaan minyak Rosneft mengumumkan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan pada 15 Juni 2016. Tanggal penyusunan daftar orang yang berhak untuk berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham tahunan adalah 03 Mei 2016.
Jenis rapat umum pemegang saham emiten: tahunan (reguler).
Bentuk penyelenggaraan rapat umum pemegang saham emiten: rapat (kehadiran bersama para pemegang saham Perseroan untuk membahas mata acara dan mengambil keputusan atas masalah yang disuarakan, dengan pengiriman pendahuluan (pengiriman) surat suara sebelum rapat umum pemegang saham) .
Tanggal, tempat, waktu rapat umum pemegang saham emiten, alamat surat, sesuai dengan yang mereka bisa, dan dalam kasus yang disediakan untuk hukum federal, - Surat suara yang telah diisi lengkap harus dikirim: Tahunan (berdasarkan hasil tahun 2015) Rapat Umum Pemegang Saham akan diadakan pada tanggal 15 Juni 2016 pukul 11:00 di alamat: Russia, 199406, St. Petersburg, V.O., st . Tunai. 28/16, MFC "Gorny".
Alamat pos tempat surat suara yang telah diisi dapat dikirim: 117997, Moskow, tanggul Sofiyskaya, 26/1, Rosneft Oil Company atau 115172, Moskow, PO Box 4 (atau 115172, Moscow, PO Box 24), Reestr-RN LLC.
Waktu mulai pendaftaran orang yang berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham emiten: dari pukul 10:00 hingga 17:00 pada 14 Juni 2016 dan dari pukul 9:00 pada 15 Juni 2016. Pendaftaran orang-orang yang berhak ikut serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berakhir setelah pembahasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham terakhir yang kuorumnya tercapai, dan sebelum dimulainya waktu yang disediakan untuk pemungutan suara oleh orang-orang yang belum memberikan suara sebelum saat itu.
Batas waktu penerimaan surat suara oleh penerbit: selambat-lambatnya pukul 18.00 pada tanggal 12 Juni 2016.
Agenda rapat umum peserta (pemegang saham) emiten:
1) Persetujuan laporan tahunan Perseroan.
2) Persetujuan laporan pembukuan (keuangan) tahunan Perseroan.
3) Persetujuan pembagian keuntungan Perseroan berdasarkan hasil tahun 2015.
4) Tentang besaran, syarat dan bentuk pembayaran dividen berdasarkan hasil tahun 2015.
5) Tentang remunerasi dan kompensasi atas pengeluaran-pengeluaran anggota Direksi Perseroan.
6) Tentang remunerasi anggota Komisi Audit Masyarakat.
7) Pemilihan anggota Direksi Perseroan.
8) Pemilihan anggota Komisi Audit Perseroan.
9) Persetujuan auditor Perusahaan.
10) Persetujuan atas transaksi yang memiliki kepentingan.
11) Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Minyak Rosneft.
12) Persetujuan perubahan Peraturan Rapat Umum Pemegang Saham Rosneft Oil Company.
13) Persetujuan perubahan Peraturan Dewan Direksi Perusahaan Minyak Rosneft.
14) Persetujuan perubahan Peraturan Perhimpunan badan eksekutif(Dewan Manajemen) Perusahaan Minyak Rosneft OJSC.
15) Persetujuan perubahan Peraturan Badan Eksekutif Tunggal (Presiden) Perusahaan Minyak Rosneft.
16) Persetujuan perubahan Peraturan tentang Komisi Audit Internal Perusahaan Minyak Rosneft.
Tata cara pengenalan informasi (bahan) yang akan (tunduk pada) ketentuan dalam rangka persiapan rapat umum pemegang saham emiten, dan alamat yang dapat diperoleh:
Rosneft merencanakan peningkatan tambahan produksi minyak sebesar 20-30 juta ton selama lima tahun ke depan karena teknologi baru, berikut dari presentasi kepala Rosneft Igor Sechin, yang disajikan selama pertemuan tahunan pemegang saham perusahaan di Sochi.
“Pengembangan kompetensi teknologi maju akan meningkatkan produksi minyak: 20-30 juta ton pertumbuhan organik tambahan dalam produksi minyak dalam lima tahun ke depan,” kata presentasi tersebut.
Perusahaan menjelaskan bahwa kita berbicara tentang total produksi selama 5 tahun.
Sechin, Belousov, Novak, Dudley tidak akan menerima remunerasi untuk pekerjaan mereka di dewan direksi Rosneft
CEO BP Robert Dudley dan mantan manajer puncak BP Guillermo Quintero menolak menerima remunerasi atas partisipasinya dalam pekerjaan Dewan Direksi Rosneft. Ini dinyatakan oleh wakil presiden perusahaan Rusia Pavel Fedorov selama pertemuan tahunan pemegang saham Rosneft di Sochi.
Rosneft berencana untuk mengirim remunerasi untuk bekerja pada tahun 2016 seorang anggota ...
Rosneft telah memasukkan dalam anggaran untuk 2017-2018 harga minyak pada $40 per barel
Rosneft telah memasukkan dalam anggaran untuk 2017-2018 harga minyak sebesar $40 per barel, Igor Sechin, kepala Rosneft, mengatakan selama pertemuan tahunan pemegang saham perusahaan di Sochi.
“Kami biasanya mulai dari harga $40 per barel. Mungkin sedikit lagi di 2018,” ujarnya menjawab pertanyaan soal harga minyak pada APBN 2017-2018.
Menurut Sechin, investasi perusahaan pada 2017-2018 akan berjumlah lebih dari 1 triliun rubel per tahun.
Rosneft berencana untuk memisahkan bisnis ritel menjadi entitas terpisah
Rosneft berencana untuk memisahkan bisnis ritel perusahaan menjadi entitas terpisah, kata CEO Rosneft Igor Sechin pada rapat pemegang saham tahunan perusahaan di Sochi.
Sechin menjelaskan bahwa perusahaan akan mengerjakan masalah transisi ke struktur manajemen holding.
“Masalah transisi ke struktur manajemen holding dengan implementasi pilot project di segmen ritel akan diselesaikan,” katanya.
Juga, menurut bahan perusahaan, bisnis layanan ladang minyak Rosneft...
Sechin: Rosneft mendukung kesepakatan OPEC +, tetapi siap untuk perkembangan apa pun
Rosneft mendukung kesepakatan pengurangan produksi minyak antara negara-negara OPEC dan produsen minyak independen, tetapi siap untuk setiap perkembangan acara, Igor Sechin, kepala perusahaan, mengatakan selama pertemuan tahunan pemegang saham Rosneft di Sochi.
“Rosneft mendukung dialog yang diadakan oleh Kementerian Energi RF dengan produsen terkemuka dan negara-negara OPEC. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari stabilisasi harga dan bahkan beberapa pertumbuhan harga. Namun, tugas kita adalah perusahaan saham gabungan- Memberikan hasil maksimal...
Rosneft akan mempresentasikan strategi perusahaan baru pada akhir tahun
Rosneft akan mempresentasikan strategi baru untuk perusahaan sebelum akhir tahun, Igor Sechin, kepala Rosneft, mengatakan selama pertemuan tahunan pemegang saham perusahaan di Sochi.
“Kami akan mengembangkan strategi Rosneft 2022 dan menyerahkannya kepada Dewan Direksi untuk dipertimbangkan sesuai dengan instruksi Presiden Federasi Rusia pada akhir tahun ini,” katanya.
Sechin juga mencatat bahwa perusahaan mendukung usulan untuk beralih ke pembayaran dividen sebesar 50%. laba bersih mulai dari tahun 2017.
Dia mengumumkan pengembangan strategi baru untuk...
Sechin: Cadangan Rosneft memungkinkan peningkatan produksi gas sebesar 10% per tahun
Cadangan Rosneft memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produksi gas sebesar 10% per tahun, CEO Rosneft Igor Sechin mengatakan pada rapat pemegang saham tahunan perusahaan di Sochi.
“Cadangan gas yang signifikan memungkinkan kami untuk meningkatkan produksi dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 10%,” kata kepala perusahaan.
Seperti yang dilaporkan RNS sebelumnya, Rosneft meningkatkan produksi gas pada Januari-Maret 2017 sebesar 2,9...
Rosneft merencanakan investasi pada 2018 pada level lebih dari 1 triliun rubel
Rosneft merencanakan investasi pada 2018 pada tingkat lebih dari 1 triliun rubel, Igor Sechin, kepala Rosneft, mengatakan selama pertemuan tahunan pemegang saham perusahaan di Sochi.
"Program investasi yang disetujui untuk 2017-2018 menyediakan investasi tahunan dalam jumlah lebih dari 1 triliun rubel," katanya.
Sechin menjelaskan, sebagian besar investasi akan digunakan untuk proyek-proyek baru.
"Sebagian besar dari mereka berada di tahap akhir konstruksi," - kata kepala "Rosneft".
Menurut Sechin, perusahaan berencana...
Rosneft memperkirakan efek sinergis dari pembelian Bashneft dalam enam bulan sebesar 40 miliar rubel
Efek sinergi dari akuisisi Bashneft oleh Rosneft pada paruh pertama 2017 berjumlah lebih dari 40 miliar rubel, Igor Sechin, kepala Rosneft, mengatakan selama rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan.
"Efek sinergis hanya dalam dua kuartal tahun ini berjumlah lebih dari 40 miliar rubel," katanya.
Sebelumnya, wakil presiden perusahaan, Pavel Fedorov, mengatakan bahwa kesepakatan itu harus ditutup sebelum akhir II...
Analis McKinsey memperkirakan defisit di pasar minyak pada tahun 2025 sebesar 17 juta barel per hari
Perusahaan konsultan McKinsey memperkirakan permintaan minyak akan melebihi pasokan sebesar 17 juta barel per hari pada tahun 2025. Ini mengikuti presentasi McKinsey, yang dipresentasikan sebelum rapat umum pemegang saham tahunan Rosneft di Sochi, Presiden dan CEO McKinsey Neil Anderson.
“Perlu dicatat permintaan minyak yang terus meningkat. Permintaan ini sebagian didorong oleh meningkatnya permintaan di sektor transportasi. Kami percaya bahwa kesenjangan antara pasokan dan permintaan pada tahun 2025 akan menjadi 17 juta barel per hari...
Tahun ini, rapat pemegang saham Rosneft diadakan di St. Petersburg di kompleks Gorny di Pulau Vasilevsky. Eduard Khudainatov, mantan kepala Rosneft dan sekarang pemilik NOC, dan Vlada Rusakova, kepala departemen gas Rosneft, sedang berjalan dan mengobrol dengan gembira di depan kompleks. Sesaat sebelum dimulainya rapat, yang baru diangkat dan. tentang. CEO"Rosneftegaz" Gennady Bukaev. Secara total pemegang saham berkumpul sekitar 150-200 orang.
Di pintu masuk aula, mereka bertemu dengan konter dengan "koran pemegang saham". “Mitos Supercycle: Era Harga Rendah Tidak Akan Berlangsung,” kata editorial tersebut.
Rapat dibuka
Pada pukul 11:00 waktu Moskow, Andrey Belousov, Asisten Presiden Rusia dan Ketua Dewan Direksi Rosneft, menyapa mereka yang hadir. Bagi yang tidak bisa datang, dilakukan video broadcast pertemuan tersebut, ujarnya. Anda dapat menonton pertemuan bahkan di bagian paling utara Wilayah Krasnoyarsk- di Vankor. Andrey Belousov secara resmi membuka pertemuan pada pukul 11.32 waktu Moskow.
Menurut Belousov, tahun 2015 yang sulit merupakan ujian bagi perusahaan untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan dan “ Rosneft' selamat darinya. Perusahaan memenuhi semua kewajiban, meskipun Murah pada minyak, "Saya ingin menekankan ini," kata pejabat itu. Rosneft berhasil mempertahankan produksi minyak dan meningkatkan produksi gas sebesar 10%, memenuhi kewajibannya untuk memproduksi bahan bakar kelas Euro-5, mulai bekerja di kompleks pembuatan kapal Zvezda, banyak berinvestasi dalam inovasi, kata Belousov. Setelah itu, dia memberi kesempatan kepada ketua grup internasional untuk memberikan layanan kepada perusahaan minyak dan gas E&Y Adi Karev, yang memberi tahu para pemegang saham secara rinci apa yang terjadi dengan harga minyak di dunia, seberapa efektif Rosneft sejauh ini dan apa yang perusahaan perlu lakukan dalam situasi sulit lebih lanjut.
Pusing dengan kesuksesan
Kemudian kepala perusahaan berbicara. “Tahun ini menandai 10 tahun sejak IPO, sejak itu Rosneft telah menempuh perjalanan panjang: produksi minyak tumbuh 2,5 kali lipat, gas - empat kali, pemrosesan - lebih dari 4,5 kali lipat," kata Igor Sechin. “Kesenjangan nilai pasar dengan Gazprom melebihi $5 miliar,” dia membual. “2015 adalah ujian nyata bagi industri, krisis menciptakan suasana ketidakpastian, tetapi perusahaan mampu menunjukkan pertumbuhan yang berkualitas hasil keuangan", - presiden Rosneft berbicara tentang keberhasilan. “11,5 miliar barel. - ini adalah cadangan minyak dan kondensat, 7,5 triliun meter kubik. m - cadangan gas. Pada akhir tahun, rekor lain dicapai dalam produksi hidrokarbon - 254 mmtoe. e.,- sambung manajer puncak.
“Dari sisi pemboran, jumlah sumur, peningkatan cadangan, sebagian besar indikatornya kami terbaik di dunia. industri minyak". Menurut Sechin, layanan Rosneft juga yang terbaik di antara perusahaan Rusia. “Kami dapat melakukan rekahan hidrolik 29 tahap - ini adalah rekor untuk Rusia. Setiap tiga meter kubik gas di bursa saham adalah milik Rosneft, kata presiden perusahaan. Menurutnya, pengembangan proyek lepas pantai merupakan tugas penting yang strategis. Investasi $ 1 di rak memberikan efek pengganda $ 7 pada PDB negara, jelasnya.
Dan di sini perusahaan telah sukses. Rosneft memperkuat posisinya di paparan Arktik: pada tahun 2014, ia menemukan salah satu ladang terbesar dalam tiga tahun terakhir, Pobeda, di Laut Kara. Baru-baru ini, Rosneft menerima lisensi untuk Teluk Khatanga, pengeboran akan dimulai musim semi mendatang, manajer puncak menjelaskan.
Semua kilang Rosneft tahun lalu beralih ke produksi bahan bakar kelas Euro-5 lebih cepat dari jadwal, katanya. Kementerian Energi percaya bahwa perusahaan, sebaliknya, adalah salah satu pengusaha minyak Rusia yang tertinggal dalam modernisasi penyulingan minyak, departemen bahkan menggeser batas waktu untuk transisi wajib ke bahan bakar kelas Euro-5 selama enam bulan, kata Sechin .
“Selama setahun terakhir, harga saham kami telah meningkat lebih dari 30%. Total pengembalian gabungan untuk investor adalah 25% di atas kertas, sementara perusahaan barat menunjukkan pengembalian negatif. Saya ingin mencatat fakta bahwa kami terus menghasilkan yang positif arus kas selama 16 kuarter, sedangkan rekan-rekannya masuk ke zona merah,” ujarnya.
Berdasarkan penilaian 15% di Vankorneft, yang baru-baru ini dijual perusahaan ke ONGC India seharga $ 1,27 miliar, penilaian semua cadangan Rosneft adalah dua kali nilai pasar perusahaan, katanya.
Rosneft adalah penggerak ekonomi Rusia: pada 2015, perusahaan mentransfer 2,3 triliun rubel ke anggaran. Kami akan terus bekerja untuk kemakmuran negara kami, pemegang saham kami, dan perusahaan kami, ”pungkas Sechin.
Apa yang dipedulikan oleh pemegang saham?
Saat ditanya oleh salah satu pemegang saham tentang sanksi tersebut, Sechin mengatakan bahwa perusahaan sedang berupaya untuk mengurangi risiko dari dampaknya. “Sejauh ini kami melakukannya dengan sukses, tetapi kami mungkin tidak perlu memberi tahu semua detailnya,” katanya.
Puisi Rosneft
Pemegang saham tidak hanya bertanya kepada Igor Sechin, tetapi juga membacakan puisi. “Saya ingin menambahkan sedikit humor dan membaca puisi, mungkin para pemegang saham akan sedikit terhalau oleh pidato dan proposal yang serius,” kata Vera Lubyakina, pemilik saham Rosneft. “Saya ingin hidup indah dan anggun, / Menghamburkan uang, jangan bersedih. // Saya akan berangkat ke Monte Carlo setidaknya sekarang, // Saya hanya mendapat dividen, ”dia membaca karyanya.
Untuk pertanyaan lain - tentang remunerasi anggota dewan - manajer puncak menyeringai: “Masalah ini mengkhawatirkan banyak orang. Jumlahnya sesuai dengan jumlah remunerasi perusahaan terbesar di dunia, jika tidak, kami akan kehilangan staf kami.” “Cobalah untuk menarik minat seorang pedagang yang baik dengan gaji kecil ketika dia memiliki transaksi besar yang terjadi di depan matanya. Kehadiran personel tersebut memungkinkan kami memberikan terobosan teknologi,” jelasnya.
“Bagaimana kenaikan dividen akan mempengaruhi program investasi, akankah risiko operasional Untuk perusahaan?" - tanya pemilik lain dari saham "Rosneft". “Kami membahas ini dan menyetujui pembayaran semacam itu dari pihak kami. Ini akan membutuhkan tambahan 36 miliar rubel dari kami, ini bukan level kritis bagi perusahaan, ”kata Sechin. Pemegang saham saat ini di aula menghela nafas dan mendiskusikan pembayaran dividen mereka. “Oh, saya tidak punya cukup, ribuan untuk 15.000,” salah satu pemilik bahagia Rosneft berduka.
“Tahun lalu, saya menghabiskan 650 jam di pesawat karena negosiasi dengan mitra asing - ini hanya untuk informasi Anda. Jika seseorang ingin menghabiskan 650 jam setahun di pesawat - tolong, ”keluh manajer puncak sementara itu.
"Apakah Rosneft akan mempertahankan dividen sebesar 35% dari laba bersih atau hanya tindakan satu kali?" - pemegang saham bertanya. “Untuk tahun ini, dengan mempertimbangkan persyaratan dari pemerintah, sudah ditetapkan level 35%. Saya tidak ingin mendahului diri sendiri dan mengatakan bahwa kami akan melanjutkan di level yang sama, itu akan tergantung pada keinginan pemegang saham utama. Jika persyaratan tersebut diterima, kami akan mempertimbangkannya secara konstruktif. Tetapi kami memahami pentingnya pekerjaan seperti itu, kami akan mencari keseimbangan kepentingan dan mengupayakan stabilitas, ”jawab Sechin.
Pemegang saham tidak hanya mengajukan pertanyaan, tetapi juga menawarkan visi mereka tentang perkembangan perusahaan. Jadi, salah satu dari mereka menyarankan agar Rosneft berpikir untuk membayar dividen interim. "Ada alasannya: kami telah menutup kesepakatan untuk menjual saham di Vankorneft," katanya.
Salah satu pemegang saham mengeluhkan kedekatan Rosneft. Dia meminta informasi tentang transaksi besar yang dilakukan perusahaan, tetapi tidak menerimanya. “Sejauh yang saya pahami, ini karena saya memiliki jumlah saham yang minimal, sehingga saya dapat diberikan informasi yang minim,” jelas pemilik saham Rosneft itu. Situasi ini perlu diubah secara radikal.
Pertama, pemegang saham perlu memberikan informasi yang maksimal, baru kemudian mengandalkan investasi, jelasnya. “Permintaan kepada manajemen perusahaan untuk membuka data kegiatan sebanyak mungkin, untuk mengambil langkah terhadap pemegang saham, ini akan sangat berpengaruh pada citra Rosneft,” tutup pemegang saham.
Solusi
Pemegang saham Rosneft menyetujui pembayaran dividen 11,75 rubel. per saham, atau 124,5 miliar rubel, merupakan kompromi 35% dari laba bersih perusahaan. Di musim semi, Kementerian Pembangunan Ekonomi bersikeras dividen dari Rosneft sebesar 50% dari laba bersih, dan Kementerian Energi - sebesar 25%.
Andrey Belousov tetap menjadi ketua dewan direksi, mengikuti rancangan arahan yang dimiliki Vedomosti. Para pemegang saham menyetujui E&Y sebagai auditor Rosneft.
Pemegang Saham juga mengganti nama jabatan Presiden Rosneft menjadi "Chief Direktur Eksekutif dan menyetujui sejumlah perubahan pada piagam.
Rapat tahunan itu juga menyetujui sejumlah transaksi besar. Beberapa di antaranya adalah transaksi pihak terkait: atas pembelian minyak dan gas Rosneft dari anak perusahaan Rn-Yuganskneftegaz, Vankorneft dan Oreburgneft pada 2016-2017. dengan jumlah total 1,3 triliun rubel.
Pemegang saham menyetujui sejumlah transaksi dengan bank. Dengan VTB, anak perusahaan dari RRDB dan Gazprombank, pertemuan menyetujui transaksi untuk penempatan deposito dalam rubel, dolar, yuan atau mata uang lainnya untuk maksimum 4,2 triliun rubel. (dengan masing-masing bank) dan untuk jumlah maksimum yang sama - transaksi untuk menarik pinjaman. Atas usul Direksi juga telah disetujui transaksi jual beli valas dengan tiga bank, transaksi REPO/reverse REPO dengan Bank VTB, dan transaksi jual beli obligasi perseroan selama awal penempatan untuk maksimum 1 triliun rubel. (VTB akan bertindak sebagai broker). Selain itu, pemegang saham menyetujui transaksi dengan VTB untuk pembelian dan penjualan obligasi, surat promes dengan total batasi jumlah dalam 4,2 triliun rubel, transaksi dengan mata uang dan instrumen keuangan hingga maksimum 312 miliar rubel, transaksi dalam mata uang dan suku bunga untuk 500 miliar rubel. dll.
