Sergey Maslov menutupi penggelapan itu dengan bank bermasalah. Uang yang dialokasikan untuk pengembangan proyek regional menghilang di bank-bank bermasalah Development Corporation JSC

Seperti yang diketahui oleh Kommersant, di perkebunan mewah di desa pondok Arkhangelskoye dekat Moskow, yang dihiasi dengan patung karya Salvador Dali, petugas Kementerian Dalam Negeri dan FSB menahan direktur jenderal yang dibuat atas nama Presiden Perusahaan Pengembangan JSC Sergei Maslov. Bersama wakilnya Vladimir Karamanov, ia diduga menggelapkan sedikitnya 1 miliar rubel. Menurut penyidik, yang dialokasikan oleh daerah yang menjadi pemegang saham JSC, mereka menempatkan dana untuk pelaksanaan proyek investasi besar "Industri Ural - Ural Polar" di bank bermasalah, sehingga kemudian ada yang bisa disalahkan atas hilangnya mereka.

Operasi yang melibatkan puluhan pegawai Kementerian Dalam Negeri dan FSB itu dilakukan Rabu lalu di hampir 30 alamat di Moskow dan wilayah Moskow. Di kantor JSC Development Corporation di Bolshoy Savvinsky Pereulok, petugas kontraintelijen dan karyawan GUEBiPK tidak menemukan pemimpin yang mereka minati dan, menyita dokumentasi, pergi untuk menggeledah apartemen dan rumah pedesaan para tersangka.

Tidaklah sulit bagi perwakilan dari lembaga penegak hukum untuk mencapai desa pondok "Arkhangelskoye", tempat tinggal Sergey Maslov yang berusia 56 tahun. Melihat para pejuang pasukan khusus Garda Nasional muncul dari minibus, para penjaga segera menaikkan penghalang. Namun di sebuah perkebunan yang terletak di lebih dari 3 hektar dengan luas hampir 3 ribu meter persegi. m ternyata lebih sulit untuk ditembus - bagaimanapun, tidak ada yang terburu-buru untuk membuka pintu ke panggilan dan ketukan. Pemilik perkebunan muncul hanya setelah salah satu komando memecahkan kaca di pintu depan dengan palu godam.

Setelah memberikan surat perintah penggeledahan kepada Sergei Maslov, polisi dan petugas keamanan mulai memeriksa tempat tersebut. Menurut peserta operasi, kediaman kepala Development Corporation JSC lebih seperti museum: di taman pemilik meletakkan salinan penulis dari patung terkenal karya Salvador Dali "Badak", dinding rumah dihiasi lukisan karya seniman Rusia, termasuk Ivan Shishkin, dan koleksi ditempatkan di ruang terpisah. jam tangan merek terkenal, harga beberapa di antaranya - misalnya, bertatahkan berlian Piaget - melebihi $ 100 ribu. Beberapa brankas disembunyikan di balik rak dengan sepatu, di mana sekitar $ 100 ribu disimpan. Di garasi Maslov ada Bentley dan Maybach, serta dua Mercedes langka. Selain itu, Sergei Maslov, yang memiliki kewarganegaraan Rusia dan Swiss, menurut badan intelijen, memiliki beberapa apartemen di Moskow, real estate di luar negeri, dan di salah satu galangan kapal asing ia membangun kapal pesiar sepanjang 70 meter senilai lebih dari € 50 juta.

Pada saat yang sama, acara serupa diadakan di sebuah desa pondok di daerah Petrovo-Dalniy di jalan raya Novorizhskoye, tempat tinggal wakil pertama Maslov, Vladimir Karamanov yang berusia 57 tahun. Seperti bosnya, Karamanov (yang juga memiliki kewarganegaraan Austria dan real estate di negeri ini) tak langsung membuka pintu. Namun, melihat seorang pejuang SOBR berjalan ke rumah dengan palu godam, dia memilih untuk tidak melawan. Di rumah Wakil Direktur Jenderal JSC Development Corporation, petugas penegak hukum juga menemukan sejumlah besar uang dan banyak perhiasan.

Pada saat yang sama, mereka tidak menyita apapun kecuali dokumen dan media elektronik dari para tahanan. Benar, menurut keterangan Kommersant, dalam waktu dekat penyidikan bermaksud mengajukan ke pengadilan dengan mosi menangkap harta benda para terdakwa dalam perkara untuk melunasi dugaan kerusakan. Secara khusus, harta milik Maslov yang sama, menurut beberapa sumber, diperkirakan lebih dari $ 100 juta.

Sergei Maslov dan Vladimir Karamanov yang ditahan, serta mantan ketua dewan direksi RITT-Bank Dmitry Khasanov dan mantan anggotanya Elmira Miloserdova (mereka menyediakan jasa keuangan dan hukum kepada manajemen Development Corporation) dikonvoi ke Rostov-on-Don. Atas permintaan penyidik, Pengadilan Distrik Leninsky menahan mereka berempat hingga 30 November dalam kerangka kasus pidana yang dimulai pada akhir September oleh Administrasi Umum MIA setempat tentang "penyalahgunaan dana" (Pasal 160 KUHP Federasi Rusia) dari klien Bank Kredit Narodny.

Sebagaimana ditetapkan oleh petugas penegak hukum, pada Oktober 2014, tak lama sebelum pencabutan izin dari Narodny Credit, Maslov dan Karamanov menginvestasikan lebih dari 1 miliar rubel di dalamnya, yang diterima dari pemegang saham Development Corporation - wilayah Distrik Federal Ural, untuk pengembangan transportasi, energi dan sosial. infrastruktur dalam rangka proyek Industri Ural - Ural Kutub. Uang tersebut, dengan bantuan manajer bank, menurut investigasi, ditarik ke perusahaan luar negeri di Siprus dan diinvestasikan dalam proyek pribadi para pemimpin JSC.

Sekarang, juga di Rostov-on-Don, dia ditahan atas tuduhan menggelapkan lebih dari 10 miliar rubel dari bank ini. mantan Wakil Menteri Energi Federasi Rusia dan pemilik Narodnaya Credit Stanislav Svetlitsky, yang merupakan teman Sergei Maslov, wakil ketua lembaga kredit ini Irina Pereverzeva, kepala layanan keamanan bank Nikolai Molotilkin dan akuntan Maya Nyushkova. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan, per 1 Juli, utang bank kepada kreditor berjumlah lebih dari 20 miliar rubel.

Sementara itu, seperti yang diyakini oleh investigasi, manajemen JSC Development Corporation dapat menempatkan dana untuk pencurian berikutnya di bank bermasalah lainnya. Bagaimanapun, menurut sumber Kommersant di lembaga penegak hukum, jumlah kerugian yang dituduhkan kepada terdakwa dalam kasus tersebut bisa tumbuh setidaknya sepuluh kali lipat.

Korporasi itu sendiri menahan diri untuk tidak berkomentar, dengan alasan kurangnya kepemimpinan.

MOSKOW, 21 Oktober, IA UralPolit.Ru. Karyawan Kementerian Dalam Negeri dan FSB telah menahan direktur umum JSC Development Corporation Sergei Maslov dan wakilnya Vladimir Karamanov, menurut sumber publikasi Kommersant. Pada hari Rabu, 19 Oktober, dokumen disita di kantor Perusahaan Pembangunan JSC di Bolshoy Savvinsky Pereulok, serta penggeledahan di 30 alamat di Moskow dan Wilayah Moskow, termasuk apartemen dan rumah pedesaan para tersangka.

Sergey Maslov ditemukan di sebuah rumah di komunitas pondok Arkhangelskoye dan menolak untuk membuka pintu, akibatnya kaca di pintu tersebut dirobohkan dengan palu godam. Di dalam rumah, brankas ditemukan, terletak di belakang rak dengan sepatu (dana total sekitar $ 100 ribu ditemukan di dalamnya). Sumber itu berbicara tentang koleksi jam tangan mahal, beberapa di antaranya berharga lebih dari $ 100 ribu, serta garasi dengan Bentley, Maybach, dan dua Mercedes langka. Menurut badan intelijen, Maslov juga memiliki beberapa apartemen di Moskow dan luar negeri serta paspor Swiss.

Vladimir Karamanov ditahan di sebuah desa pondok dekat Petrovo-Dalniy di jalan raya Novorizhskoe Dia tidak menolak, perhiasan dan sejumlah besar uang ditemukan di rumah itu. Vladimir Karamanov juga memiliki paspor kedua - Austria.

Sergei Maslov dan Vladimir Karamanov dikonvoi ke Rostov-on-Don, Pengadilan Distrik Leninsky menangkap mereka hingga 30 November dalam rangka kasus pidana yang dimulai pada akhir September oleh GU MVD setempat tentang "penggelapan dana" (Pasal 160 KUHP Federasi Rusia). Soal dana nasabah Bank Kredit Narodny. Menurut penyelidikan, tak lama sebelum izin dicabut dari organisasi perbankan pada Oktober 2014, para tersangka berinvestasi di dana bank pemegang saham Development Corporation - lebih dari 1 miliar rubel. Dana tersebut, dengan bantuan para pemimpin bank, ditarik ke perusahaan lepas pantai di Siprus, dan juga diinvestasikan dalam proyek pribadi Maslov dan Karamanov, kata para penyelidik. Dana dapat ditempatkan di bank lain, dalam hal ini jumlah kerusakan dapat bertambah beberapa kali, sumber di lembaga penegak hukum yakin.

referensiUralPolit.Ru:

Sergey Maslov

Dia mulai bekerja pada tahun 1975 di Surgutneftegaz. Untuk waktu yang lama, SV Maslov bekerja pada pengembangan ladang di Tyumen Utara: sebagai mandor dari Departemen Pengendalian Kualitas dari Departemen Transportasi Teknologi Surgut, seorang mandor dari bagian kepercayaan Kogalymneftegazstroy, seorang mandor dari bagian khusus dari kepercayaan Surgutneftedorstroyremont.

Sejak berdirinya NK Lukoil pada awal tahun 90-an, Sergey Maslov menjabat posisi eksekutif di anak perusahaan: 1992 - Direktur Jenderal Lukoil Trading, sejak 1996 - di posisi senior di perusahaan minyak Lukoil, Presiden Lukoil International »- perusahaan yang merupakan perusahaan induk dari semua anak perusahaan yang berlokasi di luar negeri.

Pada bulan Februari 2001, S.V. Maslov ditunjuk sebagai presiden dari Perusahaan Saham Gabungan Perusahaan Saham Gabungan Terbuka untuk Transportasi Pipa dari Produk Minyak Transnefteproduct, termasuk dalam daftar monopoli alami dan memiliki panjang pipa lebih dari 20 ribu kilometer melewati 32 entitas konstituen Federasi Rusia dan lima negara tetangga. luar negeri dengan lebih dari 17 ribu karyawan, sambil melaksanakan manajemen strategis proyek untuk saluran pipa produk minyak baru - proyek Utara (ditugaskan pada Mei 2008) dan proyek Selatan, yang tidak memiliki analog di Eropa.

Pada bulan April 2008, ia terpilih sebagai presiden CJSC St. Petersburg International Commodity and Raw Material Exchange (SPIMEX), pemegang sahamnya adalah perusahaan minyak dan gas terbesar, perusahaan Rusia, dan bank.

Ia menikah dan memiliki enam anak.

Vladimir Karamanov

Saat ini - Wakil Direktur Jenderal Pertama Pengembangan Perusahaan JSC

2010 - 2013 - Presiden OJSC Financial and Construction Corporation Neftegazstroy-Vostok

2009 - 2010 - Wakil Ketua Dewan Manajemen, JSC STROYTRANSGAZ

2004 - 2009 - Wakil Presiden Pertama OJSC AK Transnefteprodukt

2001 - 2003 - Presiden OJSC "Perusahaan Keuangan dan Konstruksi" Neftegazstroy - Vostok "

1995 - 2001 - chief engineer, dan. tentang. Direktur Umum, Direktur Jenderal OJSC Trest Uralneftegazstroy

1990 - 1995 - Direktur Teknis Inisiatif Perumahan Perusahaan Negara Kecil

1989 - 1990 - I. tentang. kepala teknisi, Ch. insinyur PMK No. 1 dari trust Uralneftegazstroy.

1984 - 1989 - mandor, mandor, wakil kepala masalah produksi di departemen konstruksi No. 1 dari perwalian Uralneftegazstroy.

Ia menikah dan memiliki empat putra.

© Alexey Vakhrushev

Komentar Ketua ICA "Ter-Akopov and Partners", Ter-Akopov Georgy Rubenovich:

“Menurut laporan media (RIA NOVOSTI, INTERFAX dan lainnya), Direktur Jenderal Perusahaan Pengembangan JSC Sergey Maslov dan wakilnya Vladimir Karamanov ditahan dalam kasus tersebut.

Apa itu Development Corporation JSC?

Referensi bisnis sejarah kecil.

Pada 16 Mei 2005, Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, pada pertemuan tentang pengembangan Distrik Federal Ural, yang merupakan kawasan sumber daya mineral terkaya, menetapkan tugas untuk mengembangkan proyek Industri Ural - Kutub Ural. Sudah pada tanggal 30 Agustus 2006, dengan dukungan dari Presiden yang Berkuasa Penuh di Distrik Federal Ural P. M. Latyshev, OJSC "Perusahaan Industri Ural - Kutub Ural" didirikan. Tugas korporasi adalah mengelola dan menyinkronkan proses proyek pembangunan "Ural Industrial - Ural Polar". Tujuan dari proyek ini adalah untuk memastikan aksesibilitas ekonomi dan kelayakan yang melibatkan sumber daya mineral terkaya dari Subpolar dan Ural Kutub dalam produksi industri Ural dengan membuat koridor transportasi di sepanjang lereng timur Pegunungan Ural.

Hingga 2009, perusahaan UP-UP hanya berurusan dengan dokumentasi proyek, dan anak perusahaan dibentuk yang terus menghasilkan kerugian. Para pemegang sahamnya adalah wilayah Distrik Federal Ural: Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra; Okrug Otonomi Yamalo-Nenets; Wilayah Tyumen; Wilayah Chelyabinsk; Wilayah Sverdlovsk; DB Internasional.

Siapakah Sergey Maslov?

Direktur Umum JSC "Development Corporation" - Sergey Maslov, pada tanggal 30 Mei 2013 dengan keputusan Dewan Pengawas JSC "Development Corporation" diangkat ke posisi Direktur Umum.
Lahir pada 15 Agustus 1960 di Grozny, lulusan Akademi Hukum Negara Moskow (MSLA), dianugerahi Order of Friendship, bergelar Honorary Oilman, memiliki enam anak. Sejak didirikan pada awal tahun 90-an, NK Lukoil telah menduduki posisi eksekutif di anak perusahaan perusahaan: 1992 - Direktur Jenderal Lukoil Trading, sejak 1996 - di posisi senior di perusahaan minyak Lukoil, Presiden Lukoil International ( Wina, Austria).

Sejak Februari 2001, dia adalah Presiden JSC “Perusahaan Saham Gabungan Transportasi Pipa Produk Minyak“ Transnefteproduct ”. Dari Mei hingga September 2008 Maslov menggabungkan dua posisi - kepala AK Transnefteproduct dan CJSC SPIMEX. Pada bulan September 2008, Maslov mengundurkan diri dari jabatan presiden AK Transnefteprodukt, tetap menjadi kepala bursa.

Wakil Direktur Jenderal Pertama Perusahaan Pengembangan JSC - Karamanov Vladimir Alekseevich. Lahir pada tanggal 03 April 1959, lulus dari Institut Politeknik Chelyabinsk dinamai V.I. Lenin Komsomol, calon ilmu teknik. Diberikan: Order of Honor, Order of Friendship. Memiliki gelar kehormatan: "Pekerja Kehormatan Kementerian Bahan Bakar dan Energi Federasi Rusia", "Tukang Minyak Kehormatan", "Pembangun Kehormatan", "Pembangun Mesin Kehormatan". Memiliki enam anak. Biografi dan karier yang tidak kalah berharga.

atas alokasi dana

Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri Rusia untuk Wilayah Rostov membuka kasus pidana penyelewengan dana (bagian 4 pasal 160 KUHP Federasi Rusia) pada akhir September 2016. Berikut dari laporan media, Maslov dan Karamanov dicurigai telah berinvestasi di dana bank Klien Narodny yang diterima dari pemegang saham Development Corporation tidak lama sebelum lisensi bank dicabut. Menurut penyelidikan, Maslov dan Karamanov secara khusus memilih bank bermasalah tersebut untuk mempermudah menjelaskan hilangnya uang berikutnya yang diinvestasikan oleh wilayah Distrik Federal Ural dalam proyek Urals Industri - Ural Kutub yang bertujuan untuk mengembangkan transportasi, energi, dan infrastruktur sosial di distrik tersebut. Jumlah pencurian melebihi 1 miliar rubel. Manajemen Bank Klien Narodny memfasilitasi transfer uang ke perusahaan lepas pantai Siprus, yang kemudian diinvestasikan dalam proyek pribadi Sergei Maslov dan Vladimir Karamanov. Selain itu, seperti yang ditentukan sumbernya, jumlah kerusakan dapat meningkat beberapa kali lipat - menurut petugas penegak hukum, administrasi JSC Perusahaan Pembangunan dapat menempatkan uang di bank lain yang tidak dapat diandalkan dengan menggunakan skema yang sama.

Pimpinan OA Development Corporation yang ditahan, serta ketua dewan direksi RITTs-Bank Dmitry Khasanov dan anggota dewan direksi Elmira Miloserdova, yang menyediakan layanan keuangan bagi mereka, dipindahkan ke Rostov-on-Don. Keempat orang yang terlibat dalam kasus pidana tersebut ditahan hingga 30 November 2016. Kommersant juga mencatat bahwa di Rostov-on-Don, teman Sergei Maslov, mantan Wakil Menteri Energi Federasi Rusia dan pemilik Bank Kredit Narodny Stanislav Svetlitsky, akuntan bank Maya Nyushkova, Wakil Ketua Irina Pereverzeva dan kepala Narodny pinjaman "Nikolay Molotilkin. Mereka dituduh menggelapkan 10 miliar rubel dari Kredit Rakyat. Tidak sesederhana itu.

Menurut Konstitusi Federasi Rusia, tidak ada yang dapat dinyatakan bersalah melakukan kejahatan kecuali berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi, terlalu dini untuk membicarakan kesalahan tanpa syarat mereka. Di sisi lain, merupakan tanggung jawab negara untuk melakukan penyidikan atas dugaan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh berbagai instansi keamanan. Satu-satunya pertanyaan adalah objektivitas dan ketidakberpihakan penuntutan dan realisasi hak untuk pertahanan yang dijamin oleh Konstitusi Federasi Rusia dengan semua metode yang tidak dilarang oleh hukum. Secara sederhana, ini berarti bahwa tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah hanya karena uangnya hilang, dan seseorang harus bertanggung jawab untuk ini. Praktik peradilan mengetahui banyak kasus ketika organisasi yang sangat signifikan menyimpan sejumlah besar uang di bank-bank terkemuka yang kehilangan izinnya. Cukuplah untuk mengingat Vneshprombank. Individu hanya dapat dinyatakan bersalah jika keterlibatan mereka dalam penghilangan uang terbukti, dan bukan karena mereka menyimpan uang di rekening bank yang izinnya dicabut. Dan untuk ini perlu ditentukan oleh keinginan siapa, atas dasar apa dan ke mana tepatnya uang itu pergi. Tanggung jawab harus dipikul hanya oleh orang yang melakukan tindakan khusus yang bertujuan untuk mencuri dana tersebut. Dan tindakan ini harus dibuktikan dengan investigasi tanpa bayangan asumsi, yang harus didasarkan pada reliabilitas, admissible, dan, tidak ada salahnya untuk menambahkan, bukti yang tidak dapat disangkal. Hanya dalam kasus ini hukuman dapat dianggap sah dan masuk akal, dan, tentu saja, memenuhi kriteria keadilan. Sementara itu, otoritas penyidik \u200b\u200bperlu membuktikan kesalahannya, mendapatkan semua bukti yang dapat dipercaya ini. Harus dinyatakan bahwa posisi hukum yang benar dari orang yang dibawa ke tanggung jawab pidana sangat penting. Baik untuk perlindungan dari tuduhan tidak berdasar dalam satu kasus, dan untuk pergantian hukuman yang sah, dalam kasus lain. Apakah, atau tidak melakukan, mengakui kesalahan, atau membela diri terhadap tuduhan yang tidak berdasar tanpa kompromi dan sampai akhir yang pahit, itulah pertanyaan utama bagi terdakwa dan pembelaannya. Memilih posisi yang tepat dapat dibandingkan dengan operasi bedah yang kompleks, yang banyak bergantung, termasuk kebebasan, dan terkadang kehidupan seseorang.

Pikiran dengan keras: komentar oleh pengacara kriminal

Menurut Bagian 1 Seni. 14 KUHP Federasi Rusia, kejahatan adalah bersalah melakukan tindakan berbahaya secara sosial yang dilarang oleh Kode ini di bawah ancaman hukuman. Salah satu konsep kunci dalam definisi kejahatan adalah “di bawah ancaman hukuman”. Menurut sanksi Pasal 159 dan 160 KUHP Federasi Rusia, hukuman maksimum yang mungkin dibatasi hingga 10 tahun penjara. Menurut praktik peradilan yang ada, dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan, rata-rata tidak melebihi 5-6 tahun. Penting juga bahwa terpidana memiliki hak pembebasan bersyarat setelah menjalani setengah dari masa hukumannya, yang dinikmati oleh sejumlah besar narapidana. Belum lagi fakta bahwa dalam praktiknya, dalam keadaan tertentu, Anda bisa mendapatkan hukuman percobaan. Akibatnya, selain kepercayaan yang tidak masuk akal dari banyak orang atas tidak dapat diaksesnya KUHP Federasi Rusia mereka sendiri, di samping kepercayaan yang tidak masuk akal dalam kemungkinan "membeli", mungkin ada perhitungan tertentu: "untuk mencuri" ratusan juta atau beberapa miliar, untuk menjalani hukuman 2-3 tahun dengan "hati nurani yang bersih" dan tempat sampah penuh uang untuk kebebasan. Jelaslah bahwa ini mungkin pemikiran orang miskin dan petani menengah, yang mulai "menggemukkan", dan sama sekali bukan miliuner yang sukses. Tetapi untuk tidak setuju bahwa hukuman yang ringan berkontribusi pada keputusan untuk melakukan kejahatan, kita dapat mengatakan bahwa itu memprovokasi tindakannya. Lagipula, banyak uang yang dipertaruhkan, yang tidak dapat diperoleh orang biasa seumur hidup, melawan 2-4 tahun penjara. Banyak yang tidak takut. Faktor "ancaman hukuman" tidak berhasil. Di sisi lain, hal tersebut merupakan ancaman bagi keamanan ekonomi negara. Ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Dan untuk mempertahankan hak dan kepentingan yang sah, bahkan jika seseorang berstatus terdakwa, bukanlah sesuatu yang “perlu”, tetapi perlu ”.

Para pegawai Kementerian Dalam Negeri dan FSB menahan direktur jenderal "Perusahaan Pengembangan" JSC yang dibentuk atas nama presiden.

Sebagaimana dilaporkan Kommersant, CEO Perusahaan Pengembangan JSC Sergey Maslov ditahan oleh petugas penegak hukum di sebuah perkebunan mewah yang terletak di sebuah desa dekat Moskow Arkhangelskoe... Sergey Maslov, seperti wakilnya Vladimir Karamanovdiduga menggelapkan satu miliar rubel. Dana tersebut dialokasikan oleh pemegang saham daerah dari Development Corporation untuk pelaksanaan proyek investasi.

Menurut petugas yang melakukan penggeledahan, kediaman Maslov yang berusia 56 tahun lebih terlihat seperti museum. Ada salinan pahatan terkenal milik penulis di taman Salvador Dali "Rhino", dan dinding rumah dihiasi dengan lukisan seniman Rusia, termasuk Ivan Shishkin... Ruang terpisah menampung koleksi jam tangan dari merek terkenal, beberapa di antaranya harganya - misalnya, bertatahkan berlian Piaget - melebihi 100 ribu dolar. Beberapa brankas disembunyikan di balik rak sepatu, di mana sekitar 100 ribu dolar disimpan dalam bentuk tunai. Di garasi itu "Bentley" dan Maybach, serta dua mobil vintage merek tersebut "Mercedes"... Selain itu, Sergei Maslov, yang memiliki kewarganegaraan Rusia dan Swiss, menurut badan intelijen, memiliki beberapa apartemen di Moskow, real estate di luar negeri, dan di salah satu galangan kapal asing ia membangun kapal pesiar sepanjang 70 meter dengan nilai lebih dari 50 juta euro, Kommersant melaporkan.

Pada saat yang sama, pencarian dilakukan terhadap Vladimir Karamanov yang berusia 57 tahun, yang kediamannya terletak di sebuah desa pondok di daerah tersebut. Petrovo-Dalniy di jalan raya Novorizhskoe. Karamanov, seperti pemiliknya, juga memiliki kewarganegaraan ganda (Rusia dan Austria), dan memiliki real estate di Austria. Di rumahnya, karyawan menemukan sejumlah besar uang dan banyak perhiasan. Dokumen dan media elektronik disita dari Karamanov.

Dalam waktu dekat, otoritas investigasi akan mengajukan banding ke pengadilan dengan petisi untuk menyita properti para terdakwa dalam kasus pidana. Secara khusus, menurut beberapa laporan, kekayaan Sergei Maslov diperkirakan mencapai lebih dari seratus juta dolar.

Tahanan Sergey Maslov dan Vladimir Karamanov, serta ketua dewan direksi Bank RITZ Dmitry Khasanov dan termasuk di dalamnya Elmira Miloserdova diangkut ke Rostov-on-Don. Keempatnya ditangkap oleh Pengadilan Distrik Leninsky hingga 30 November dalam rangka kasus pidana berdasarkan Pasal 160 KUHP Federasi Rusia tentang "penyalahgunaan dana" dari klien bank "Kredit Rakyat".
Dmitry Khasanov dan Elmira Miloserdova memberikan layanan keuangan dan hukum kepada manajemen Development Corporation.

Tercatat bahwa Maslov dan Karamanov menginvestasikan lebih dari satu miliar rubel yang diterima dari klien Perusahaan Pembangunan - wilayah Distrik Federal Ural untuk pengembangan transportasi, energi dan infrastruktur sosial dalam proyek "Ural Industri - Ural Kutub"... Uang tersebut, dengan bantuan para pemimpin bank, menurut penyelidikan, ditarik ke perusahaan luar negeri di Siprus dan diinvestasikan dalam proyek pribadi Maslov dan Karamanov.

Selain orang-orang di atas, saat ini di Rostov-on-Don, mantan Wakil Menteri Energi Federasi Rusia dan pemilik Kredit Narodny berada dalam tahanan. Stanislav Svetlitsky, yang merupakan teman dari Sergei Maslov, wakil ketua lembaga kredit ini Irina Pereverzeva, kepala layanan keamanan bank Nikolay Molotilkin dan akuntan Maya Nyushkova... Semuanya ditangkap sehubungan dengan pencurian lebih dari sepuluh miliar rubel dari dana Bank Kredit Narodny.

Menurut Kommersant, per 1 Juli tahun ini, utang bank kepada kreditor berjumlah lebih dari dua puluh miliar rubel.

Dilaporkan juga bahwa jumlah kerugian yang dituduhkan kepada para terdakwa dalam kasus tersebut dapat meningkat setidaknya sepuluh kali lipat.

Foto - "Kommersant"

Evgeny Ivanov, berdasarkan materi dari koran Kommersant

Sergei Maslov dan wakilnya Vladimir Karamanov ditahan di pondok mewah pribadi mereka. Selama penggeledahan, sejumlah besar uang dan barang berharga ditemukan di sana.

Direktur umum "Perusahaan Pembangunan" JSC yang dibuat berdasarkan keputusan presiden, Sergei Maslov, ditahan di wilayah pondok mewahnya di dekat Moskow selama operasi khusus oleh karyawan GUEBiPK dan FSB. Ini dilaporkan oleh layanan pers Kementerian Dalam Negeri.

Operasi khusus itu berlangsung Rabu 19 Oktober lalu. Pertama, para operator menyita dokumen di kantor Perusahaan Pengembangan JSC di Bolshoy Savvinsky Pereulok, tidak menemukan pemimpin perusahaan di tempat, mereka pergi dengan pencarian di 30 alamat di Moskow dan wilayah Moskow - ke apartemen dan pondok para tersangka.

Menurut Kommersant, Direktur Jenderal Perusahaan Pengembangan JSC Sergei Maslov ditemukan di rumah mewahnya di desa Arkhangelskoye. Jika para penjaga dengan mudah membiarkan aparat penegak hukum masuk ke wilayah desa, maka Sergei Maslov tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam perkebunan yang menempati lahan seluas 3 hektar. Dia hanya membuka pintu ketika salah satu komando memecahkan kaca di pintu depan dengan palu godam. Menurut Kommersant, para peserta dalam operasi khusus membandingkan tempat tinggal dengan museum - salinan patung "Rhino" karya Salvador Dali dipasang di taman yang berdekatan dengan pondok, lukisan karya seniman terkenal digantung di rumah, dan ruang terpisah disediakan untuk koleksi jam tangan mahal. Untuk rak sepatu, operator menemukan brankas berisi sekitar $ 100 ribu.Bentley, Maybach, dan juga dua buah Mercedes langka ditemukan di garasi yang terletak di wilayah mansion. Menurut beberapa perkiraan, kekayaan Maslov bernilai $ 100 juta.

Menurut badan intelijen, selain paspor Rusia, Sergei Maslov memiliki paspor Swiss, serta beberapa apartemen di Moskow. Atas perintah seorang pengusaha, sebuah kapal pesiar setinggi 70 meter dibangun dengan biaya € 50 juta.

Wakil kepala pertama Perusahaan Pembangunan JSC, Vladimir Karamanov, juga ditahan di rumahnya sendiri, yang terletak di wilayah sebuah desa pondok di daerah Petrovo-Dalny. Selama penggeledahan, para penyelidik menemukan sejumlah besar uang dan sejumlah besar perhiasan. Karamanov adalah warga negara Australia dan memiliki real estate di negara itu. Menurut surat kabar tersebut, penyelidikan berencana ke pengadilan untuk mengajukan petisi untuk penangkapan properti dari perwakilan administrasi JSC Development Corporation yang ditahan untuk melunasi dugaan kerusakan.

Direktorat Utama Kementerian Dalam Negeri Rusia untuk Wilayah Rostov membuka kasus pidana tentang fakta penggelapan dana (bagian 4, pasal 160 KUHP Federasi Rusia) pada akhir September 2016. Maslov dan Karamanov berinvestasi di bank Klien Narodny, dana yang diterima dari pemegang saham Development Corporation tidak lama sebelum lisensi bank dicabut. Menurut penyelidikan, Maslov dan Karamanov secara khusus memilih bank bermasalah tersebut untuk memudahkan menjelaskan hilangnya uang yang diinvestasikan oleh wilayah Distrik Federal Ural dalam proyek Industrial Ural - Polar Uals yang bertujuan untuk mengembangkan transportasi, energi, dan infrastruktur sosial di distrik tersebut. Jumlah pencurian melebihi 1 miliar rubel. Dengan keterlibatan manajemen Bank Klien Narodny, uang itu ditransfer ke perusahaan lepas pantai Siprus, dan kemudian diinvestasikan dalam proyek pribadi Sergei Maslov dan Vladimir Karamanov. Selain itu, seperti yang ditentukan sumbernya, jumlah kerusakan dapat meningkat beberapa kali lipat - menurut petugas penegak hukum, administrasi JSC Perusahaan Pembangunan dapat menempatkan uang di bank lain yang tidak dapat diandalkan dengan cara yang sama.

Pimpinan OA Development Corporation yang ditahan, serta ketua dewan direksi RITT-Bank Dmitry Khasanov dan anggota dewan direksi Elmira Miloserdova, yang menyediakan layanan keuangan bagi mereka, dipindahkan ke Rostov-on-Don. Keempat orang yang terlibat dalam kasus pidana tersebut ditahan hingga 30 November 2016.

Menurut Kommersant, seorang teman Sergei Maslov, mantan Wakil Menteri Energi Federasi Rusia dan pemilik Bank Kredit Narodny Stanislav Svetlitsky, akuntan bank Maya Nyushkova, Wakil Ketua Irina Pereverzeva dan kepala layanan keamanan Kredit Narodnaya juga ditangkap di Rostov-on-Don. »Nikolay Molotilkin. Mereka dituduh menggelapkan 10 miliar rubel dari Kredit Rakyat.